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怎么把老赖弄成刑事案件？

2023.11.17 222人阅读
导读：在判断适用哪个刑事犯罪行为时，债权人需要根据老赖的具体行为和证据分析其构成要件,通信证据：收集老赖与债权人之间的书信、短信、社交媒体聊天记录等通信证据来证明其欺骗、拖欠行为,合同证据：收集老赖与债权人之间的借款合同、合作协议等合同文件来证明债务关系,以下是几个常见的与老赖相关的刑事犯罪行为：诈骗罪：老赖通过欺骗或其他手段骗取财物，数额较大，符合刑法中诈骗罪的构成要件,老赖D拖欠了债权人E的大笔债务，并明知判决结果，故意拒不执行，符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。

在中国，老赖指的是未能履行法院判决或裁定确定的义务，不支付各种形式的债务的人。由于老赖现象的持续存在，一些人可能会考虑将老赖弄成刑事案件，以期望通过刑事处罚来追究其责任并恢复自己的合法权益。然而，将老赖弄成刑事案件并不是一项简单的任务，需要具备一定的条件和证据。以下是我作为专业律师专家角度的建议。

一、刑事责任规定

要将老赖弄成刑事案件，首先需要确定其行为是否符合刑法中规定的刑事犯罪行为。以下是几个常见的与老赖相关的刑事犯罪行为：

  1. 诈骗罪：老赖通过欺骗或其他手段骗取财物，数额较大，符合刑法中诈骗罪的构成要件。
  2. 巨额财产来源不明罪：老赖在短时间内拥有了巨额财产，但无法合理解释其来源，符合刑法中巨额财产来源不明罪的构成要件。
  3. 拒不执行判决、裁定罪：老赖明知判决、裁定内容，却故意拒不履行，符合刑法中拒不执行判决、裁定罪的构成要件。
二、收集证据

要将老赖弄成刑事案件，必须具备充分的证据支持。以下是几种收集证据的方式与案例：

  1. 财产证据：收集老赖的银行账单、房产证、车辆登记证等财产证据来证明其财产情况。
  2. 合同证据：收集老赖与债权人之间的借款合同、合作协议等合同文件来证明债务关系。
  3. 通信证据：收集老赖与债权人之间的书信、短信、社交媒体聊天记录等通信证据来证明其欺骗、拖欠行为。
  4. 证人证言：寻找目击事件的证人，收集其证言来证明老赖的犯罪行为。
三、报案与立案

收集足够的证据后，债权人可以向公安机关报案。公安机关将根据报案人所提供的证据，进行立案调查。如果公安机关认为证据充分，可以向检察院提起刑事起诉。以下是几个相关问题的解答：

  1. 如何报案：债权人可以到当地公安机关或通过电话、网络等方式向公安机关报案。
  2. 立案条件：公安机关会根据报案人提供的证据判断是否具备立案条件，如是否构成犯罪行为、是否有明确的被害人和犯罪嫌疑人等。
  3. 刑事起诉：如果公安机关认为证据充分，可以将案件移送检察院，由检察院决定是否提起刑事起诉。
案例1 案例2 案例3
债务人A通过虚假合同骗取了债权人B的财产，符合诈骗罪的构成要件。 老赖C在短时间内购买了多套房产，但无法合理解释其巨额财产来源，符合巨额财产来源不明罪的构成要件。 老赖D拖欠了债权人E的大笔债务，并明知判决结果，故意拒不执行，符合拒不执行判决、裁定罪的构成要件。
延展问题：
  • 证据不足时如何补充证据？
  • 如何判断适用哪个刑事犯罪行为？
  • 报案后需要做哪些准备？
  • 立案后的调查流程是怎样的？
  • 公安机关可以拘留老赖吗？
  • 检察院提起刑事起诉的标准是什么？
  • 老赖被判刑后如何追回债务？
解答：

1. 证据不足时如何补充证据？

如果证据不足，债权人可以考虑采取以下措施：

  • 聘请律师：律师可以协助债权人收集证据、制定调查计划等。
  • 调查取证：债权人可以通过 hiring a private investigator 调查取证，例如调查老赖的财产状况、行踪等。
  • 协助警方：与公安机关积极配合，提供相关信息和线索。

2. 如何判断适用哪个刑事犯罪行为？

在判断适用哪个刑事犯罪行为时，债权人需要根据老赖的具体行为和证据分析其构成要件。如果存在欺骗行为，可以考虑适用诈骗罪；如果存在巨额财产来源不明的情况，可以考虑适用巨额财产来源不明罪；如果存在拒不执行判决、裁定的情况，可以考虑适用拒不执行判决、裁定罪。

3. 报案后需要做哪些准备？

报案后，债权人可以根据案件的具体情况做以下准备：

  • 整理相关证据：整理好与案件相关的证据材料，包括合同、通信记录、财产证明等。
  • 保留证据原件：保留好原始证据材料，以备公安机关需要调查验明。
  • 备份电子文件：如有相关电子证据，请做好备份工作，防止文件丢失。
  • 咨询律师：咨询一名专业律师，了解案件的法律规定、流程等，获得进一步的指导。

4. 立案后的调查流程是怎样的？

立案后，公安机关将会依法进行调查。调查流程包括：

  • 接受案件：公安机关接受案件后，会组织专人进行调查。
  • 证据收集：公安机关会根据报案人提供的证据，以及自己的调查取证，收集相关证据。
  • 讯问和询问：公安机关会讯问犯罪嫌疑人、被害人等相关人员，以了解案件的具体情况。
  • 勘验和检验：如有需要，公安机关可以进行勘验现场、检验证物等工作。
  • 报告检察院：公安机关在侦查结束后，将调查情况报告检察院，由检察院决定是否提起刑事起诉。

5. 公安机关可以拘留老赖吗？

公安机关在侦查阶段有权采取刑事拘留措施。如果老赖的行为符合刑事犯罪行为的构成要件，公安机关可以依法拘留老赖进行进一步调查。

6. 检察院提起刑事起诉的标准是什么？

检察院提起刑事起诉的标准是：证据确实、充分；犯罪事实清楚；犯罪嫌疑人的罪行确实、应当受到刑事追究。公安机关调查取证后，将调查材料报送检察院，由检察院根据案件情况决定是否提起刑事起诉。

7. 老赖被判刑后如何追回债务？

如果老赖被判刑后，债权人可以通过以下途径来追回债务：

  • 申请强制执行：债权人可以向法院申请强制执行，通过法院强制执行程序追回债务。
  • 申请财产保全：债权人可以向法院申请财产保全，冻结老赖的财产，确保其有足够的财产来履行债务。
  • 申请民事判决变成刑事附带民事赔偿：在刑事判决中，可以要求判决变成刑事附带民事赔偿，即在刑罚执行之前，要求老赖先还清债务。
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